Senior de Compliance – Fraude, Auditoría, LAFT – Importante Empresa

1. Formación Profesional:

· Contador Público Colegiado, administrador, economista o ingeniero industrial. Indispensable ser licenciado de las carreras universitarias indicadas o afines.  

· Buen manejo de MS Office (Word, Power Point y Excel: fórmulas y tablas dinámicas).

· Inglés: Intermedio a nivel de lectura (deseable)

· Conocimiento del Sistema SAP B1 (deseable).

2. Experiencia:

· +3 años en labores de Compliance, fraude y auditoria; en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LAFT); experiencia en la implementación de normas sobre Prevención del LAFT.

· Diseño de planes estratégicos y de acción, enfocado en la eficiencia, mejora continua y con visión en riesgos.

3. Funciones:

· Responsable de actualizar, optimizar y controlar el Manual y el Sistema de Prevención de LAFT y el cumplimiento de las regulaciones anticorrupción.

· Identificar toda regulación o normativa nacional o sectorial, incluyendo el Código de Ética, que tengan algún efecto en las operaciones y gestión de la empresa, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y normas locales e internacionales.

· Implementar la metodología de gestión de riesgos internos y externos de fraude, corrupción y LAFT, midiendo su impacto y ocurrencia.

· Diseñar indicadores de cumplimiento para los procesos identificados en la evaluación de riesgos.

· Revisar y supervisar el diseño e implementación de políticas y procedimientos de la empresa.

· Implementar las políticas anti LAFT, anticorrupción, conflicto de interés, entre otras, asegurando su cumplimiento, difusión y actualización.

· Realizar auditorías programadas de cumplimento de las políticas y procedimientos del sistema de prevención a nivel transversal en la empresa, definiendo planes de acción ante posibles hallazgos.

· Apoyar en el proceso de investigación de denuncias. 

· Generar informes periódicos de desviaciones al sistema de prevención de LAFT a la Gerencia de Integridad, Ética y Cumplimiento.

· Implementar programas de capacitación a empleados, socios comerciales y demás stakeholders en temas de LAFT y anticorrupción.

4. Competencias:

· Ética y confidencialidad

· Pensamiento analítico y crítico

· Autogestión, planificación y trabajo en equipo

· Comunicación verbal y escrita

· Relacionamiento

· Asertividad

· Orientación a resultados y solución de problemas.